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四川天华股份有限公司2018年第一次暂时股东大会集会决定

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天华股分 | _www.89698.com 2018.09.29 | 1935阅读 | [ ]

重要内容提醒:本公司及部分董事会成员包管通告内容的实在、精确和完好,对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带责任。

一、集会召开状况

(一)集会召开日期及工夫:2018923日(日曜日)上午10:00

(二)集会召开所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

(三)集会召集人:公司董事会

(四)集会召开方法:现场方法

(五)会议主持人:公司董事长陆相东师长教师

(六)公司本次股东大会的调集和召开法式契合法令、法例和公司章程的划定;出席会议职员的资历、集会召集人的资历正当有用;集会的表决法式正当有用;公司本次股东大会各项议案的表决成果正当有用。

二、集会出(列)席状况

出席会议股东2 个,共代表股分 45740.6038万股,占公司有表决权总股分的59.54%。

公司董事、监事列席了集会,公司相干高级管理人员、管理部门负责人列席了集会。

三、提案审议和表决状况

(一)审议经由过程了《公司关于调解公司董事的议案》;

集会赞成吴冬萍密斯、张小兵师长教师不再担当公司董事职务,并对吴冬萍密斯、张小兵师长教师在担当公司董事时期对公司所作奉献表示感谢。

表决成果:赞成票代表股分45740.6038万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(二)审议经由过程了《公司关于调解公司监事的议案》;

集会赞成张建春师长教师不再担当公司监事职务,并对张建春师长教师在担当公司监事时期对公司所作奉献表示感谢。

集会推举徐良辉师长教师担当公司监事职务。

表决成果:赞成票代表股分45740.6038万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(三)审议经由过程了《公司关于修正公司章程的议案》;     

集会经由过程了将原公司章程第一百zero一条 “董事会由7名董事构成,由股东大会推举或改换。修正为董事会由5名董事构成,由股东大会推举或改换。

将原公司章程第一百六十六条公司指定金融投资报、泸州日报、天华报、四川天华股份有限公司网站为登载公司公告和和其他需求表露信息的媒体。修正为公司指定金融投资报、泸州日报、天华通信、四川天华股份有限公司网站此中一种或几种为登载公司公告和其他需求表露信息的媒体。

终极构成《四川天华股份有限公司章程(2018923日改正版)》。

表决成果:赞成票代表股分45740.6038万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均得到经由过程。

 

 

四川天华股份有限公司董事会

                                      2018923

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